このように「ofac規制」は機動的に行われ、また頻繁にsdnリストが更新されているので送金などの取引にあたっては最新の情報を確認することをご推奨します。最新の情報はofacのウェブ・サイトや取引銀行への問い合わせで得られます。 関係機関 ...

米国財務省OFACは、8月24日のウクライナの独立記念日に合わせて8月23日にロシアに製品、サービスを提供するロシアおよびアジア、ヨーロッパ、中東を含む約400の個人と団体をSDNリストに追加しました。 会社・団体で登場する国は次で、カナダ、フランス、英国、イタリアの会社がいくつか登録 ...

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、制裁対象となっている北朝鮮 偵察総局（RGB）のハッカー集団「アンダリエル」と関係のある悪質なサイバーアクターとして、ソン・クムヒョク氏に制裁を課した。

4月の話ですが、米国財務省OFACの制裁の時効を7年から10年に延長する法案を施行しています。これに関するガイダンスを7月22日にOFACが公開しました。米国法遵守を掲げている会社・団体は安全保障輸出管理の文書保管期間に影響がありそうです。 4月24日に米国 バイデン大統領が署名し、国際 ...

LinkedInは、米国の財務省外国資産管理局 (OFAC) によって課せられたすべての制裁を遵守します。 このため、米国の法律や規制の下で、貿易制裁の ...

米国の商務省産業安全保障局（bis）と財務省外国資産管理局（ofac）は4月6日、輸出管理規則（ear）と、対キューバ、イラン、シリア、ロシア制裁への違反について、マイクロソフトと和解したと公表した（bis /ofac ）。 マイクロソフトには、合計で330万ドル超の罰金が科された。

ビットコイン検閲懸念. 中国の大手仮想通貨マイニング（PoW採掘）プール、F2pool（エフツープール）は、コミュニティがより包括的な合意に達するまで、OFAC（米国外国資産管理局）トランザクションのフィルタリングを停止すると発表した。

米国財務省の外国資産管理局（ofac）は、仮想通貨取引所クラーケンと「対イラン制裁の明白な違反」に関して和解したことを発表した。 OFACは28日の発表で、、クラーケンが36万2000ドル以上を支払うことに同意したことを明らかにした。

米財務省外国資産管理局（ofac）が9月末、レバノンの親イラン武装組織ヒズボラの利益のためにイラン産原油やlpg（液化石油ガス）をシリアや東アジアへ輸送することに関与した十数社の企業と船舶、さらにイラン革命防衛隊（irgc）のクッズ部隊に対して制裁を科したことが8日までに明らかに ...

緊迫した国際情勢が続くなか、米国が財務省外国資産管理局（OFAC）による規制を強めている。国家安全保障上の懸念から、米国が制裁対象として ...

支払う罰金は、FinCENに対して34億ドル（約5100億円、1ドル150円換算）、OFACに対して9億6800万ドル（約1452億円）。両機関は、銀行秘密法と複数の制裁プログラムに違反したとしてバイナンスを提訴していた。バイナンスは ...