なお、制裁措置により、この3人の米国における財産は凍結される。また米国人の所有または管理下にあるすべての財産も凍結され、ofacに報告される。さらに、3人それぞれが直接または間接的に50％以上所有している事業体も凍結される。

このように「ofac規制」は機動的に行われ、また頻繁にsdnリストが更新されているので送金などの取引にあたっては最新の情報を確認することをご推奨します。最新の情報はofacのウェブ・サイトや取引銀行への問い合わせで得られます。 関係機関 ...

米国財務省OFACは、8月24日のウクライナの独立記念日に合わせて8月23日にロシアに製品、サービスを提供するロシアおよびアジア、ヨーロッパ、中東を含む約400の個人と団体をSDNリストに追加しました。 会社・団体で登場する国は次で、カナダ、フランス、英国、イタリアの会社がいくつか登録 ...

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、制裁対象となっている北朝鮮 偵察総局（RGB）のハッカー集団「アンダリエル」と関係のある悪質なサイバーアクターとして、ソン・クムヒョク氏に制裁を課した。

米財務省外国資産管理局（ofac）が9月末、レバノンの親イラン武装組織ヒズボラの利益のためにイラン産原油やlpg（液化石油ガス）をシリアや東アジアへ輸送することに関与した十数社の企業と船舶、さらにイラン革命防衛隊（irgc）のクッズ部隊に対して制裁を科したことが8日までに明らかに ...

ビットコイン検閲懸念. 中国の大手仮想通貨マイニング（PoW採掘）プール、F2pool（エフツープール）は、コミュニティがより包括的な合意に達するまで、OFAC（米国外国資産管理局）トランザクションのフィルタリングを停止すると発表した。

緊迫した国際情勢が続くなか、米国が財務省外国資産管理局（OFAC）による規制を強めている。国家安全保障上の懸念から、米国が制裁対象として ...

米財務省外国資産管理局（OFAC）の制裁対象となっている国および企業が、2024年に受け取った仮想通貨は158億ドルに達し、その年の違法な仮想 ...

米国財務省の外国資産管理局（ofac）は、仮想通貨取引所クラーケンと「対イラン制裁の明白な違反」に関して和解したことを発表した。 OFACは28日の発表で、、クラーケンが36万2000ドル以上を支払うことに同意したことを明らかにした。

ロシアの経常収支は黒字で政策金利も高いが、ルーブル相場を見ると、大きく下落している。米財務省外国資産管理局（OFAC）による追加制裁に ...

支払う罰金は、FinCENに対して34億ドル（約5100億円、1ドル150円換算）、OFACに対して9億6800万ドル（約1452億円）。両機関は、銀行秘密法と複数の制裁プログラムに違反したとしてバイナンスを提訴していた。バイナンスは ...