米司法省（DOJ）は有罪評決後の声明で「トルネードキャッシュは追跡不能で匿名の金融取引を提供すると宣伝していた」と指摘し、同氏が犯罪者による不正資金10億ドル超の送金利用を「個人的に認識していた」と主張した。